2022年7月13日，铜冠金源党支部组织党员开展了专题业务培训。本次培训邀请了合规部（兼反洗钱部）反洗钱专员沈琪为大家讲解反洗钱工作相关的法律法规。会上各党员职工干部一起学习了《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，并对客户身份识别与客户尽职调查新旧条款的不同之处进行了比较说明。
通过本次培训，大家了解了金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制和风险管理、人民银行对反洗钱和反恐怖融资的监督管理、对客户开户及业务开展期间的尽职调查、身份资料及交易记录保存等方面的反洗钱工作要求，促进各部门在日常工作中更好地配合反洗钱工作的开展。
铜冠金源期货有限公司
2022年7月17日
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