黄金洗钱大案！

日期：2024-03-04    来源：反洗钱网    作者：反洗钱网    点击量：1319

以购买黄金方式“洗白”上游电信诈骗资金，上海警方侦破买黄金洗钱系列案。

反洗钱网近日从上海市公安局获悉，上海黄浦警方从异常黄金交易线索入手，循线追踪、持续组织近20次集中收网行动。

自2022年10月以来，上海黄浦警方打掉10余个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人130余名。缴获涉案黄金制品约59公斤。

2022年10月，上海市公安局黄浦分局在工作中发现，辖区某银楼在短期内产生了300多笔黄金买卖异常交易，涉及多达5000余万元资金，其中2张付款的银行卡在交易后不久即因涉诈被冻结，警方由此判断这些购买黄金的钱款极有可能均为涉诈资金，即成立专案组开展侦查。

经过缜密侦查，警方很快掌握了持卡消费人的行动轨迹和相关购物接包人员，进而成功锁定了两个分别以郑某和李某为首的“购金”团伙。侦查中，专案组获悉两个“购金”团伙成员有近期离沪打算，遂于10月底11月初对“购金团”成员先行收网，成功抓获郑某、李某等犯罪嫌疑人24名，缴获金条1.2公斤。

在此基础上，专案组深挖追查本案销赃环节，全力追查幕后黑灰网络，发现“购金团”每日都会收到“送卡团”成员送来的涉诈银行卡，迅速购买黄金后即与“接包团”成员在预定地点频繁交递装有黄金的包裹，并反复变换交通工具妄图逃避侦查打击。

通过追查“接包团”成员的活动路线和交接情况，专案组进一步发现了梁某、李某、潘某等多名幕后“销赃团”人员和张某等3名“收赃团”成员，查明该“销赃团”通过快递向外省市二手金店寄送黄金进行销赃，“收赃团”收购黄金后以虚拟货币结算的方式进行兑付。

2022年11月7日，黄浦警方组织集中收网行动，将“送卡团”“接包团”“销赃团”“收赃团”一网打尽，实现了对该犯罪团伙的全链打击，现场缴获金条2.41公斤，并在寄递渠道截获金条15.26公斤。

此案成功侦破后，黄浦警方不断总结经验、优化战法，依托类案打击思路重拳严打此类洗钱犯罪。截至去年底，警方已陆续开展18次收网行动，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获涉案黄金制品约59公斤，价值人民币2950余万元。

目前，9名犯罪嫌疑人已被人民法院依法判处刑罚，94名犯罪嫌疑人已被移送起诉，31名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。